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    高利转贷罪入刑怎么判罚的相关的立案标准是什么?

    来源:http://www.gt0577.cn 发布时间:2020-02-13 点击数: 92

      同学再校园里面进行贷款后来被收取高额的利息,无力被了起来,后来机关将其了,请问一下关于高利转贷罪入刑怎么判罚的,相关的立案标准是什么呢?

      一、什么是高利转贷罪(一)高利转贷罪的概念高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。(二)高利转贷罪的构成特征1、犯罪客体本罪所的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。犯罪对象是信贷资金,指金融机构用于发放贷款的资金。2、犯罪客观方面本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。3、犯罪主体本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、经济组织、个体工商户或具有国籍的具有完全民事行为能力的自然人。4、犯罪主观方面本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。不构成本罪。二、高利转贷罪量刑标准是怎样的1、个人犯本罪的,处三年以下或者,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员,处三年以下或者。3、自然人犯本条所定之罪,处三年以下或者,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。4、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员,处三年以下或者。适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为,本条立法之原意,在于,应以后者理解为妥。

      高利转贷罪判多少年(一)自然人犯本条所定之罪,处三年以下或者,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。(二)单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员,处三年以下或者。适用上述罚金刑时,对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息,还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为,本条立法之原意,在于借款人的转贷牟利行为,应以后者理解为妥。二、高利转贷罪有以下构成特征(一)本罪所的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构,包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行;也包括若干投资主体合资设立的股份制银行,如交通银行、投资银行、光大银行、发展银行、民生银行等;此外还包括属集体经济性质的城市合作制银行等。银行以外的金融机构主要指依法享有存、贷款经营权的非银行金融单位,如信托投资部门、保险机构、金融租赁、城市、农村信用合作社等。(二)本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之,借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后,以转贷牟利为目的,将贷款高利转贷他人。(三)本罪的主体为特殊主体,即借款人,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企 (事)业法人、经济组织、个体工商户或具有国籍的具有完全民事行为能力的自然人。(四)本罪在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。不构成本罪。

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